Кассация отменила отказ в взыскании долга — спор по договору на 1,2 млн рублей
Услуга: Договорные споры
Суд: Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Номер дела: А32-49394/2020
Период работы: 2020–2022
Результат: Суд отменил решения первой и апелляционной инстанций, дело направлено на новое рассмотрение
Ситуация
Компания X.X.X.X.X.X подала иск к X.X.X.X.X.X о взыскании 1 256 000 руб., задолженности. Средства были перечислены по множеству платёжных поручений в 2018–2019 годах якобы за услуги по ведению валютных операций. При этом, как указала истец, такие услуги не оказывались, а валюта компании вовсе не требовалась — счета отсутствовали.
Первая и апелляционная инстанции в иске отказали, сочтя, что договорные отношения существовали, а деньги уплачены обоснованно. Однако мы доказали, что:
сделки были мнимыми,
фактических услуг не оказывалось,
ключевые участники двух компаний аффилированы,
суды не исследовали часть доказательств, включая протокол допроса.
Что мы сделали
Подготовили кассационную жалобу, указав на неполное исследование доказательств
Аргументировали мнимость сделок — компания не нуждалась в услугах, но перечисляла деньги
Представили копии протоколов, подтверждающих противоречивые показания представителей
Указали на аффилированность участников и возможное злоупотребление полномочиями
Сослались на практику Верховного Суда по мнимым сделкам
Результат
Суд кассационной инстанции:
Признал, что нижестоящие суды не исследовали ключевые обстоятельства
Отметил, что аргументы истца о фиктивности договоров и аффилированности сторон игнорировались
Отменил решения первой и апелляционной инстанций
Направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края
Комментарий юриста
«Этот кейс важен для всех, кто сталкивается с мнимыми сделками и попытками вывести активы под видом оплаты услуг. Мы добились отмены решения даже после двух отказов. Главное — настаивать на расследовании всех деталей и не бояться идти до конца.»
Если вы оказались в похожей ситуации
Мы поможем:
Оспорить мнимые сделки и необоснованные переводы
Подготовить стратегию судебного разбирательства
Представить ваши интересы в арбитражных судах всех инстанций