Услуга: Договорные споры
Суд: Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Номер дела: А32-49394/2020
Период работы: 2020–2022
Результат: Суд отменил решения первой и апелляционной инстанций, дело направлено на новое рассмотрение
Ситуация
Компания X.X.X.X.X.X подала иск к X.X.X.X.X.X о взыскании 1 256 000 руб., задолженности. Средства были перечислены по множеству платёжных поручений в 2018–2019 годах якобы за услуги по ведению валютных операций. При этом, как указала истец, такие услуги не оказывались, а валюта компании вовсе не требовалась — счета отсутствовали.
Первая и апелляционная инстанции в иске отказали, сочтя, что договорные отношения существовали, а деньги уплачены обоснованно. Однако мы доказали, что:
- сделки были мнимыми,
- фактических услуг не оказывалось,
- ключевые участники двух компаний аффилированы,
- суды не исследовали часть доказательств, включая протокол допроса.
Что мы сделали
- Подготовили кассационную жалобу, указав на неполное исследование доказательств
- Аргументировали мнимость сделок — компания не нуждалась в услугах, но перечисляла деньги
- Представили копии протоколов, подтверждающих противоречивые показания представителей
- Указали на аффилированность участников и возможное злоупотребление полномочиями
- Сослались на практику Верховного Суда по мнимым сделкам
Результат
Суд кассационной инстанции:
- Признал, что нижестоящие суды не исследовали ключевые обстоятельства
- Отметил, что аргументы истца о фиктивности договоров и аффилированности сторон игнорировались
- Отменил решения первой и апелляционной инстанций
- Направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края
Комментарий юриста
«Этот кейс важен для всех, кто сталкивается с мнимыми сделками и попытками вывести активы под видом оплаты услуг. Мы добились отмены решения даже после двух отказов. Главное — настаивать на расследовании всех деталей и не бояться идти до конца.»
Если вы оказались в похожей ситуации
Мы поможем:
- Оспорить мнимые сделки и необоснованные переводы
- Подготовить стратегию судебного разбирательства
- Представить ваши интересы в арбитражных судах всех инстанций
Свяжитесь с нами:
📞 Телефон: +7 (901) 100-40-04
💬 Telegram: @kauza77
🌐 Сайт: kauza77.ru